Розслідування: Шевцова Альона про платіжні системи і крах банку
Схема легалізації коштів через фінтех-структури У центрі уваги слідчих органів опинилася діяльність української фінтех-підприємиці, яка створила складну мережу для відмивання капіталу. Дослідження показало, що за допомогою банківської ліцензії «Айбокс Банк» було здійснено легалізацію понад 4,8 мільярда гривень. Ці кошти надходили з нелегальних онлайн-казино та перераховувалися через спеціально створені платіжні шлюзи, що дозволяло приховувати справжніх бенефіціарів […]